пятница, 10 апреля 2015 г.

«ПАПИН ХАУС»

Какие финансовые тайны экс-главы судебного департамента Москвы Вячеслава Липезина скрывает «Кроссинвестбанк»
  
Скандал с «делом переводчиков» открыл один из источников для обогащения главы управления судебного департамента при Верховном суде РФ по Москве господина Вячеслава Липезина, которого подозревают в хищении из бюджета более 300 млн. рублей с помощью мошеннической схемы. Следствие продолжается, но главный вопрос остается без ответа - где деньги? Более 300 миллионов рублей не могли исчезнуть без следа. По сути, эти деньги, вернее их местонахождение, одна из главных улик обвинения против Липезина. 
В прессу не попали результаты обыска на роскошной квартире судейского чиновника. Дома у Липезина, в отличие от квартиры сахалинского губернатора Хорошавина, не было найдено залежей наличности, дорогих ювелирных изделий и бриллиантов в промышленных масштабах. Можно подумать, что арестованный был человеком вроде легендарного Юрия Деточкина, и все отдавал в детские дома. Но давайте взглянем на этот вопрос шире. Кто бы мог поверить, что проблемы Судебного департамента Москвы  исчерпываются жульничеством с оплатой услуг переводчиков? Должность Липезина предполагала весьма широкие полномочия, он 10 лет опекал всех судей в Москве.
Справка №1
«В соответствии с федеральным законом «О судебном департаменте…»  Управление осуществляет подбор кандидатов на должности федеральных и мировых судей в пределах своей компетенции; обеспечивает суды материально-техническими, транспортными средствами; …организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение зданий и помещений районных судов; обеспечивает материальное и социальное, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение судей районных судов и мировых судей, в том числе пребывающих в отставке; обеспечивает работу экзаменационной комиссии при Квалификационной коллегии судей по приему квалификационного экзамена на должность судьи…»
Если только на услуги переводчиков Управлением были потрачены сотни миллионов рублей: в 2012 году - 256 млн руб., в 2013 - 253 млн руб., в 2014 году - 322 млн руб., то общая «цена вопроса» может больше, много больше, не миллионы, а скорее, миллиарды рублей.
    
 «Игорь, скажи, что от меня»
Первым в списке владеющих тайной «золотого ключика» от судебных миллиардов значится один давний знакомый Вячеслава Липезина - Игорь Александрович Борисенко. Его номер в телефоне Липезина сразу привлек внимание следователей. Дело в том, что Борисенко - личность, в некоторой степени, легендарная.
После того, как в 2011 году назад стали известны скандальные и откровенно шокирующие подробности биографии, этот «решала» был с позором уволен из Верховного Суда РФ. Поздно и глупо было начинать жизнь с чистого лица, тем более, если она такая красивая. Игорь Борисенко опустился на уровень ниже, обосновавшись в судебном департаменте Москвы. Был делегатом Липезина по районным судам в столице, формулировка стандартная: «Игорь, скажи, что от меня». Сотрудничество было взаимовыгодным, в частности стараниями Борисенко, при покупке ювелирных изделий фирм GRAFF и Chopard и прочих предметов роскоши,  например, эксклюзивных курток из кожи аллигатора за 1 700 000 рублей, для Вячеслава Липезина в ТД «Москва» на Кутузовском проспекте существовала спецскидка в 70%.
Любопытное совпадение, Вячеслав Липезин далеко не первый товарищ Игоря Борисенко, оказавшийся в тюрьме. Уже год в СИЗО «Лефортово» тоскует обвиняемый по ст. 159 ч.4 (мошенничество в крупном размере) еще один близкий друг Борисенко, Качур Виталий Иванович, рейдерский захват здания в центре Москвы для которого закончился неудачно. 
Справка №2
 В столице много структур, которые занимаются  «обналичкой». Рынок есть рынок, каждый может выбрать исходя из своих потребностей. Есть мелкие структуры, работающие с небольшим объемами, но они берут  высокую комиссию. На другом полюсе - крупные коммерческие банки, даже банковские группы, специализирующиеся на обнале, у них в всегда доступны огромные суммы («да хоть миллиард») и низкая комиссия, но есть один недостаток - не факт, что информация о нехороших сделках останется без внимания компетентных органов. Так что выбрать «золотую середину» потенциальному коррупционеру и жулику не так уж и просто.

«Кроссинвестбанк» – услуги для особых клиентов
Фокус в том, у Борисенко был в Москве надежный канал по легализации средств сомнительного происхождения. Много лет Борисенко взял под контроль молодого банкира Айрапетяна Папина Эдиковича, председателя совета директоров «Кроссинвестбанк», а  принадлежащая последнему экспедиционная фирма «Юнайтед карго солюшнс» через «фирмы-однодневки» фальсифицировала отчетность для ухода от налогов. В мае 2009 года, сотрудники отдела налоговых преступлений ЮЗАО г. Москвы, нагрянув в «Юнайтед карго солюшнс» и изъяли 36 печатей фирм-однодневок. Только чтобы замять уголовное дело вокруг «Кроссинвестбанк» и избежать отзыва банковской лицензии, Айрапетян заплатил 500 000 долларов. 


После этого, Айрапетяну приходилось не раз выполнять поручения Игоря Борисенко, отступая от норм закона
С виду «Кроссинвестбанк» - средний банк, в Москве, пожалуй, таких пару сотен наберется, Папин Айрапетян владеет в нем небольшой долей через ООО «Папин Хаус». «Банк ориентирован на реальный сектор экономики. Активно занимается кредитованием юридических и физических лиц» - так написано на сайте кредитной организации. Подавляющее большинство клиентов самые обычные юридические и физические лица, ничего не подозревающие о секретных операциях его председателя совета директоров.
Стараниями Айрапетяна и Борисенко, «Кроссинвестбанк» за пару лет стал чем-то вроде системообразующего банка для коррумпированных судей в Москве. «Закрытый клуб», оказывавший финансовые услуги, не привлекая к себе внимания, а небольшое количество тайных клиентов, которых приводил Борисенко, компенсировалось серьезными оборотами.
Как всегда, любую схему, даже идеальную с точки зрения разума, губят человеческие слабости. Под влиянием «старших товарищей», у которых давно сорвало голову от собственной безнаказанности, молодой финансист Папин Эдикович ощутил все плюсы двойной жизни. С одной стороны -  награды от профессионального сообщества, вилла на Рублевке, жена-киноактриса Ксения Князева, прочие элементы материального благополучия, а с другой – статус личного финансового доверителя «серьёзных людей», который давал автоматическое отпущение всех грехов (в разумных пределах, конечно).


    
О двойной жизни Папина Эдиковича знали немногие
«Звездная болезнь» быстро трансформировалась в уголовные дела по тяжким преступлениям - для выполнения грязной работы банкир обзавелся небольшой командой «отморозков» во главе с неоднократно судимым Олегом Чепрасовым. Когда в 2012 году профессиональное сообщество вручало Папину Айрапетяну приз Общественной Премии «Менеджер года в банковской сфере» (номинация «Золотой фонд»),  жюри конкурса во главе с Сергеем Степашиным и не знало, что в отношении Айрапетяна уже год  расследуются уголовные дела  №.249486 и № 248361. Конечно, бизнес у нас в России зачастую подвергается необоснованным преследованиям со стороны правоохранительных органов, но защитники либеральных свобод вряд ли подозревают, что банкир проходил подозреваемым по статьям ст. 162 ч.2 и  ст. 167,  для непосвященных - «разбой совершенный группой лиц»  и «поджог». Но все ему сходит с рук, слишком важным «делом» занят глава «Кроссинвестбанка».
Неожиданный арест Вячеслава Липезина оставил без «куратора» многолетнюю схему по легализации преступных доходов представителей судебной системы в Москве, а также некоторых высокопоставленных сотрудников МВД. Впрочем, похоже, обслуживаются в «Кроссинвестбанке» и прочие «государевы люди». Как было замечено, Папин Айрапетян передвигается по столице на Toyota Land Сruiser (госномер С381 ЕК 750) в цветах МЧС.

Папин Айрапетян передвигается по столице на Toyota Land Сruiser (госномер  С381 ЕК 750)  в цветах МЧС
Справка №3
В 2007-2008 году, когда московские пробки стали серьезным бедствием, появилась интересная практика, бизнесмены стали заключать с Вневедомственной охраной МВД РФ  договор, по которому они покупали роскошную машину, ставили ее на баланс госструтуры и ездили с охраной, как спецтранспорт. Так в Москве появились «пожарники» на Porsche Panamera и «менты» на Lamborghini Aventador. Но после реформы полиции, проведенной президентом Дмитрием Медведевым, такие сделки попали под запрет.
По существовавшим в 2014 году «раскладам», подобная услуга не может стоить дешевле $50 000 в год, но дело не в деньгах, сегодня мало кто захочет так рисковать даже за $75 000. Но видимо, Папину Айрапетяну все же удалось сделать выгодное предложение по финансовому обслуживанию в «Кроссинвестбанке» экс-руководителю МЧС по г. Москве генерал-полковнику Александру Елисееву, который 6 апреля 2015 года был неожиданно освобожден от должности указом Президента РФ Владимира Путина. Все-таки, как много удивительных открытий еще хранят депозитарии и счета скромного «Кроссинвестбанка»!

Комментариев нет:

Отправить комментарий